Binance bị cáo buộc trộn lẫn tiền của người dùng để trốn thuế: Liệu có phải chỉ là FUD? ~ TRƯƠNG CÔNG THẮNG

Tuesday, May 23, 2023

Binance bị cáo buộc trộn lẫn tiền của người dùng để trốn thuế: Liệu có phải chỉ là FUD?

Binance tiếp tục gặp rắc rối sau một bài báo của Reuters, trích dẫn các nguồn tin nội bộ, cáo buộc rằng sàn này đã trộn lẫn tiền của khách hàng.

Các sàn giao dịch tập trung liên tục phải chịu sự giám sát của cộng đồng và cánh truyền thông, đặc biệt là sau sự sụp đổ của FTX. Và liệu những cáo buộc như trên có đơn giản chỉ là FUD?

Binance đã trộn lẫn hàng tỷ USD?

Theo Reuters, Binance đã trộn tiền của khách hàng và doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021. Bài báo tuyên bố rằng sàn giao dịch đã từng trộn hàng tỷ USD gần như hàng ngày.

Trích dẫn hồ sơ ngân hàng, Reuters tuyên bố rằng vào ngày 10 tháng 2 năm 2021, Binance đã trộn 20 triệu USD từ bảng cân đối kế toán với 15 triệu USD tiền của người dùng.

Phó chủ tịch truyền thông của Binance, Brad Jaffe, đã làm rõ rằng:

“Những tài khoản này không được sử dụng để nhận tiền gửi của người dùng; chúng được sử dụng để hỗ trợ người dùng mua hàng. Không có sự nhầm lẫn nào vì đây là 100% quỹ của công ty.

Khi người dùng gửi tiền vào tài khoản, họ không gửi tiền mà mua BUSD, token tiền điện tử được liên kết với đồng USD của sàn giao dịch. Quá trình này hoàn toàn giống với việc mua một sản phẩm từ Amazon.”

Theo Nansen, Binance hiện nắm giữ hơn 57.5 tỷ USD tiền của khách hàng.

Binance nắm giữ số tiền trị giá 57.5 tỷ USD của khách hàng. Nguồn: Nansen

Cựu quan chức của SEC nhắm vào Binance

Trang web của Binance đã hiển thị từ “tiền gửi” khi người dùng mua BUSD. John Reed Stark, cựu quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cho biết:

Những giao diện này tạo ra kỳ vọng rằng tiền của khách hàng sẽ được bảo vệ giống như cách gửi tiền mặt truyền thống

Vào đầu tháng này, BeInCrypto đã đưa tin về việc Stark cảnh báo người dùng rằng tương lai hoạt động kinh doanh của Changpeng Zhao đang gặp nguy hiểm.

Bài báo của Reuters cáo buộc Zhao trộn lẫn các quỹ để trốn thuế, trích dẫn lời của các nhân viên cũ. Ngoài ra, bài báo còn đề cập rằng Zhao sợ các ngân hàng đóng băng tài khoản của Binance.

Do đó, CZ phải chuyển tiền của doanh nghiệp thành tiền điện tử và trộn nó với tiền điện tử của người dùng.

Patrick Hillmann, Giám đốc chiến lược tại Binance, đã chỉ trích bài báo của Reuters và gọi đó là một thuyết âm mưu. Hillmann tweet:

Câu chuyện này thiếu tin cậy đến mức họ phải rào trước là, “Reuters không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy tiền của khách hàng Binance bị mất hoặc bị lấy” để phòng trường hợp bị kiện.

Bên dưới bài báo, Reuters đã đưa ra 1000 từ thuyết âm mưu (mà chúng tôi đã giải thích là sai) mà không có bằng chứng nào ngoài “cựu nội gián”.

Vào tháng 2, Forbes đã cáo buộc Binance thực hiện các hành vi sai trái tương tự như cách FTX sử dụng tiền của người dùng.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Related Posts:

  • Smartphone có pin chờ 43 ngàyNokia 800 Tough được trang bị lớp vỏ bảo vệ chắc chắn, đạt chuẩn chống bụi và nước IP68 và tiêu chuẩn MIL-STD-810G của quân đội Mỹ. Máy có trang bị cơ bản, như màn hình 2,4 inch QVGA, vi xử lý Snapdragon 205, RAM 512MB cài hệ… Read More
  • iPhone 11 Pro sạc nhanh thế nàoiPhone 11 Pro có tốc độ sạc hơn hẳn các iPhone đời cũ, nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều các đối thủ Android. Trong thử nghiệm của Phonearena, tốc độ sạc trên iPhone 11 Pro khá nhanh, từ 0% lên 28% trong 15 phút, 55% trong 30 phú… Read More
  • iPhone 11 Pro Max thua Note10+ về độ bền Tài khoản YouTube PhoneBuff đã có bài thử nghiệm chi tiết về độ bền của hai smartphone cao cấp nhất đến từ Apple và Samsung, bao gồm thả rơi tiếp đất ở ba tư thế lật úp, lật ngửa, cạnh và rơi tự do. Việc thả rơi được thực… Read More
  • Ưu, nhược trên iPhone mớiBộ ba iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max được đánh giá cao về camera, thời lượng pin, nhưng bị chê về thiết kế "tai thỏ". Ưu điểm: Thời lượng pin 'trâu' Lisa Eadicicco của Business Insider đã trải nghiệm cả ba iPhon… Read More
  • Nokia 7.2 có giá 6,2 triệu đồngNokia 7.2 là bản nâng cấp của mẫu Nokia 7.1 ra mắt năm 2018. Máy có màn hình lớn hơn, kích thước 6,3 inch, độ phân giải FullHD+ (1.080 x 2.280 pixel), sử dụng tấm nền IPS LCD, phần "tai thỏ" được thu gọn chỉ chứa camera selfi… Read More

0 comments:

Post a Comment

 

Mua Hang Gia Re / Cho Dien Tu / Mua Hang Online Uy Tin / Sim So Dep / Mua Hang Online / Dung Cu Cat / Dung Cu Cat Gia Re / Ban Buon Dung Cu Cat / Hoc Cat Toc / Dang Rao Vat / Dien dan Rao Vat / Trang Rao Vat / Day Noi Mi / Rao Vat Cho Tot / Quang Cao Rao Vat / Camera Quan Sat / Cac Website Rao Vat / My Pham Nganh Toc / Phu Kien Nganh Toc / Phuong Phap Tap Gym / Kiem Tien Tren Mang / Trung Tam Day Nghe Toc / VPS Gia Sieu Re / VPS Gia Sieu 10K / Thiet Ke Web Gia Re / Bat Dong San