Tuesday, May 23, 2023

Binance bị cáo buộc trộn lẫn tiền của người dùng để trốn thuế: Liệu có phải chỉ là FUD?

Binance tiếp tục gặp rắc rối sau một bài báo của Reuters, trích dẫn các nguồn tin nội bộ, cáo buộc rằng sàn này đã trộn lẫn tiền của khách hàng.

Các sàn giao dịch tập trung liên tục phải chịu sự giám sát của cộng đồng và cánh truyền thông, đặc biệt là sau sự sụp đổ của FTX. Và liệu những cáo buộc như trên có đơn giản chỉ là FUD?

Binance đã trộn lẫn hàng tỷ USD?

Theo Reuters, Binance đã trộn tiền của khách hàng và doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021. Bài báo tuyên bố rằng sàn giao dịch đã từng trộn hàng tỷ USD gần như hàng ngày.

Trích dẫn hồ sơ ngân hàng, Reuters tuyên bố rằng vào ngày 10 tháng 2 năm 2021, Binance đã trộn 20 triệu USD từ bảng cân đối kế toán với 15 triệu USD tiền của người dùng.

Phó chủ tịch truyền thông của Binance, Brad Jaffe, đã làm rõ rằng:

“Những tài khoản này không được sử dụng để nhận tiền gửi của người dùng; chúng được sử dụng để hỗ trợ người dùng mua hàng. Không có sự nhầm lẫn nào vì đây là 100% quỹ của công ty.

Khi người dùng gửi tiền vào tài khoản, họ không gửi tiền mà mua BUSD, token tiền điện tử được liên kết với đồng USD của sàn giao dịch. Quá trình này hoàn toàn giống với việc mua một sản phẩm từ Amazon.”

Theo Nansen, Binance hiện nắm giữ hơn 57.5 tỷ USD tiền của khách hàng.

Binance nắm giữ số tiền trị giá 57.5 tỷ USD của khách hàng. Nguồn: Nansen

Cựu quan chức của SEC nhắm vào Binance

Trang web của Binance đã hiển thị từ “tiền gửi” khi người dùng mua BUSD. John Reed Stark, cựu quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cho biết:

Những giao diện này tạo ra kỳ vọng rằng tiền của khách hàng sẽ được bảo vệ giống như cách gửi tiền mặt truyền thống

Vào đầu tháng này, BeInCrypto đã đưa tin về việc Stark cảnh báo người dùng rằng tương lai hoạt động kinh doanh của Changpeng Zhao đang gặp nguy hiểm.

Bài báo của Reuters cáo buộc Zhao trộn lẫn các quỹ để trốn thuế, trích dẫn lời của các nhân viên cũ. Ngoài ra, bài báo còn đề cập rằng Zhao sợ các ngân hàng đóng băng tài khoản của Binance.

Do đó, CZ phải chuyển tiền của doanh nghiệp thành tiền điện tử và trộn nó với tiền điện tử của người dùng.

Patrick Hillmann, Giám đốc chiến lược tại Binance, đã chỉ trích bài báo của Reuters và gọi đó là một thuyết âm mưu. Hillmann tweet:

Câu chuyện này thiếu tin cậy đến mức họ phải rào trước là, “Reuters không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy tiền của khách hàng Binance bị mất hoặc bị lấy” để phòng trường hợp bị kiện.

Bên dưới bài báo, Reuters đã đưa ra 1000 từ thuyết âm mưu (mà chúng tôi đã giải thích là sai) mà không có bằng chứng nào ngoài “cựu nội gián”.

Vào tháng 2, Forbes đã cáo buộc Binance thực hiện các hành vi sai trái tương tự như cách FTX sử dụng tiền của người dùng.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Related Posts:

  • Loạt sản phẩm ra mắt cùng iPhone 11Hệ điều hành mới Apple đã đề cập đến các nâng cấp hệ điều hành tại WWDC 2019, nhưng mới chỉ cung cấp cho các nhà phát triển. Tại sự kiện ngày 10/9, các phiên bản iOS 13, macOS Catalina, watchOS 6, tvOS 13 có thể chính thức đư… Read More
  • Facebook, Google bị tố can thiệp bầu cửNgaFacebook và Google được cho là đã tác động tới cuộc bầu cử diễn ra ngày 8/9 thông qua các quảng cáo chính trị. Theo Reuters, Cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Nga Roskomnadzor cho biết Google và Facebook đã chạy các … Read More
  • Giáo sư bị cáo buộc trộm công nghệ Mỹ cho HuaweiMỹCác công tố viên cáo buộc Bo Mao, một giáo sư Trung Quốc, vì ăn cắp công nghệ từ một công ty ở California để làm lợi Huawei. Theo Reuters, Bo Mao bị bắt ở Texas (Mỹ) ngày 14/8 và được thả sáu ngày sau đó nhờ khoả… Read More
  • Số điện thoại bị 'ăn cắp' qua Facebook thế nàoViệt NamChỉ với đường link tài khoản Facebook, người lạ có thể tra cứu số điện thoại của bạn, và ngược lại. Thấy có người bình luận vào một bài đăng trên group mua bán xe hơi, Thuỳ Anh - nhân viên kinh doanh xe tại Hà Nội - … Read More
  • Ý tưởng iPhone 11 Pro màn hình 'con nhộng'Tối mai, iPhone 11 sẽ ra mắt nhưng nhà thiết kế Hasan Kaymak vẫn chia sẻ hình dung của ông về mẫu Pro với màn hình khoét góc. Phiên bản concept này hội tụ những xu hướng mới trong lĩnh vực smartphone như màn hình tràn viền h… Read More

0 comments:

Post a Comment

 

Cho Dien Tu / Mua Hang Online Uy Tin / Nguoi Noi Tieng / Mua Hang Online / Dung Cu Cat / Dung Cu Cat Gia Re / Ban Buon Dung Cu Cat / Idol Viet Nam / Dang Rao Vat / Tin Tuc Sao Viet / Trang Rao Vat / Thuong Hieu Ca Nhan / Nguoi Noi Tieng Phim

/ Kiem Tien Tren Mang / Hán Đức Hải