Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) đã phạt Binance Thổ Nhĩ Kỳ 8 triệu lira (gần 750.000 USD) sau khi sàn giao dịch tiền điện tử không thành công trong cuộc kiểm toán của cơ quan giám sát tài chính để giám sát việc tuân thủ Chống rửa tiền (AML).
Ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK), đơn vị đóng vai trò là đơn vị tình báo tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Bộ Tài chính và Kho bạc, đã phát hiện các hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử Binance ở Thổ Nhĩ Kỳ phạm tội vi phạm luật nhằm ngăn chặn việc rửa tiền thông qua các phương thức phạm tội. Theo cơ quan truyền thông địa phương Anadolu Agency, MASAK đã thực hiện kiểm toán Luật số 5549 về Phòng chống tội phạm rửa tiền, còn được gọi là Luật AML.
Luật AML ở Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị các công ty xác định và xác minh thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng trên nền tảng, bao gồm các chi tiết như họ, ngày sinh, số nhận dạng TC (tương đương với số an sinh xã hội), loại và số giấy tờ tùy thân. Luật cũng đề nghị các công ty phải thông tin ngay cho chính phủ về các hoạt động đáng ngờ trong thời hạn 10 ngày.
Cơ quan giám sát đã vận dụng mức phạt hành chính tối đa là 8 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ vì cáo buộc vi phạm. Ngoài ra, mốc thời gian này cũng trùng với ngày Tổng thống Erdoğan thông tin về việc hoàn thành dự thảo luật tiền điện tử sẽ sớm được chuyển cho Nghị viện thông qua.
Với điều này, Binance cũng trở thành công ty tiền điện tử đầu tiên bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phạt. Hơn nữa, MASAK đang hiệp tác chặt chẽ với Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), một cơ quan quản lý toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Lutfi Elvan:
FATF đã đề nghị thực hiện các biện pháp chống lại các nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Theo đề nghị này, MASAK cũng đã đồng ý báo cáo các giao dịch vượt quá giá trị 10 nghìn lira trong vòng 10 ngày.
Nguồn: Sưu Tầm
0 comments:
Post a Comment